Polícia prende um dos maiores responsáveis pela difusão de pirâmides financeiras no Brasil

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A Polícia Civil, por meio da Delegacia da Comarca de Videira, no Oeste de SC, prendeu um dos maiores responsáveis pela difusão de pirâmides financeiras no Brasil.

O suposto golpista foi alvo da segunda fase de uma operação que investiga crimes contra a economia popular (pirâmides financeiras) e lavagem de capitais.

Porém, a Polícia Civil não revelou o nome do suposto piramideiro, mas destacou sua importância na difusão de golpes no Brasil.

“Esta operação foi resultado de meses de investigação de um dos maiores responsáveis pela difusão de pirâmides financeiras no Brasil.”, destacou a Polícia Civil em uma nota oficial.

Apreensão de R$ 5 milhões

Segundo os delegados Felipe Orsi e Eduardo Defaveri, as diligências iniciaram no ano de 2019.

No entanto, na operação que prendeu o suposto golpista foram apreendidos mais de R$ 105 mil em dinheiro e dois veículos de alto padrão, uma caminhonete e uma SUV.

Ainda de acordo com a polícia, ainda foram sequestrados mais oito imóveis do suspeito e valores em contas bancárias, totalizando R$ 5 milhões em bens bloqueados.

“O suposto autor utiliza-se de diversos meios para dissimular os ganhos ilícitos, com a aquisição de imóveis, veículos, ativos financeiros e criptomoedas”, destacou a Polícia.

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Investigação

Esta é a segunda operação contra o suposto golpista.

Na primeira operação, realizada em dezembro do ano passado a polícia apreendeu celulares e documentos que apontavam o golpista como o gestor do esquema.

No total, ele teria movimentado cerca de R$ 20 milhões em transações por todo o Brasil.

Já na nova fase da operação a prisão aconteceu em uma residência de alto padrão no bairro São Cristóvão,.

Porém um sítio onde o suspeito está construindo uma casa nova, também foi alvo de busca e apreensão.

No entanto, após ser ouvido na delegacia de Videira, o acusado recebeu da justiça o benefício da prisão domiciliar porque está com um problema grave de saúde.

Ainda segundo a Polícia, as investigações devem prosseguir, pois a Polícia Civil busca identificar todos que atuam nesta rede de pirâmide financeira.

Fonte: https://cointelegraph.com.br/news/police-arrest-one-of-the-most-responsible-for-the-spread-of-financial-pyramids-in-brazil

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