CFTC acusa BitMex de operar uma exchange de derivativos de forma ilegal

A U.S Commodity Futures Trading Commission, ou CFTC, acusou a exchange de derivativos BitMEX de operar uma plataforma de negociação não registrada e de violar os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro.

De acordo com o comunicado divulgado na quinta-feira, a CFTC entrou com uma ação civil pública no Distrito Sul de Nova York contra cinco entidades e três indivíduos que supostamente são os proprietários e operam a exchange. 

Os indivíduos acusados ​​incluem Arthur Hayes, publicamente conhecido como o CEO da BitMEX, bem como Ben Delo e Samuel Reed. O CFTC alega que esses indivíduos são proprietários e operadores de BitMEX por meio de um “labirinto de entidades corporativas”.

As pessoas jurídicas mencionadas, também citadas como rés no processo, são HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited e HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX).

O CFTC busca a devolução ou restituição de todos os “ganhos ilícitos”, penalidades monetárias civis, proibições comerciais permanentes e liminares contra violações futuras.

A comissão acredita que a BitMEX ofereceu serviços ilegais de negociação alavancada para comerciantes de varejo no valor de US $ 1 trilhão em valor nocional desde seu início em 2014. Apesar de seu sucesso, a CFTC acredita que a exchange falhou em seguir “os procedimentos de conformidade mais básicos”. Isso inclui a falta de registro na comissão, a falta de  know your customer e os procedimentos de combate à lavagem de dinheiro.

Além das acusações civis, o Procurador dos EUA para o Distrito de Nova York indiciou Hayes, Delo, Reed e Gregory Dwyer, chefe de desenvolvimento de negócios da BitMEX, por violar e conspirar para violar a Lei de Sigilo Bancário. Se condenados, os executivos podem pegar no máximo cinco anos de prisão e multa de US $ 250.000.

De acordo com o diretor assistente do FBI William Sweeney “Um réu chegou a se gabar da empresa constituída em uma jurisdição fora dos EUA porque subornar os reguladores nessa jurisdição custava apenas ‘um coco’. Graças ao trabalho diligente de nossos agentes, analistas e parceiros da CFTC, [os réus] logo saberão que o preço de seus supostos crimes não será pago com frutas tropicais, mas poderá resultar em multas, restituição e prisão federal.”

Uma declaração do Departamento de Justiça revela que Reed, CTO da BitMEX, foi preso na manhã de quinta-feira em Massachusetts. Hayes, Delo e Dwyer “continuam foragidos.

Relatórios surgiram no início de julho de 2019 de que a CFTC estava investigando a exchange, em grande parte devido à especulação de que os residentes dos Estados Unidos poderiam usar a plataforma, apesar de uma proibição formal. Os Termos de Serviço da BitMEX proíbem explicitamente os residentes dos EUA, de certas províncias do Canadá, da China e de uma série de outros países de usar a exchange.

Fonte: https://cointelegraph.com.br/news/cftc-charges-bitmex-with-illegally-operating-derivatives-exchange

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